В Марте 2019 ЕС расширил чёрный список офшоров – государств, которые не принимают достаточно эффективных мер и усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень расширился в 3 раза – с 5 до 15 юрисдикций.

Великобритания исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Причина такого решения официально не озвучена. На практике таких причин может быть множество.

Изменения паспортной программы Кипра в 2019 15 мая 2019 вступают в силу изменения в кипрскую программу гражданства через инвестиции. Основные нововведения – увеличение обязательного срока инвестирования с трех до пяти лет, и появление безвозмездных взносов в государственные фонды в общем объеме в 150,000 евро.

Опубликованное в феврале 2019 журналистское расследование об использовании инвестиционной компанией Тройка-Диалог сети офшорных компаний, оформленных на номинальных владельцев, вызвала бурную дискуссию в общественном пространстве. Защитники Тройки-Диалог и непосредственно Рубена Варданяна настаивают на том, что такова была стандартная практика тех времен.

Первая волна амнистии капиталов проводилась с июля 2015 по июнь 2016 года и была заявлена как разовая акция. Однако, результат первой волны амнистии оказался довольно скромным. Вторая волна амнистии действовала с марта 2018 по февраль 2019.