Гражданство за инвестиции: Мальтийская Программа Индивидуального Инвестора

В 2014 году Мальта запустила программу по предоставлению гражданства за инвестиции, изначально определив квоту в 1,800 заявок и прогнозируя срок действия программы на 10 лет. В соответствии с условиями Мальтийской Программы Индивидуального Инвестора (Malta Individual Investor Programme – MIIP) инвестору было необходимо осуществить безвозмездный взнос в Национальный Социальный Фонд Развития в 650,000 евро за основного инвестора и от 25,000 до 50,000 евро за членов семьи. Правила программы также подразумевали обязательства по покупке жилья стоимостью не менее 350,000 евро, либо аренды жилья на сумму не менее 16,000 евро в год сроком на 5 лет. Также предполагались обязательные инвестиции в ценные бумаги в сумме не менее 150,000 евро.

Мальтийская Программа Индивидуального Инвестора (MIIP) давала право на получение гражданства основному инвестору, супруге/у основного инвестора, их детям в возрасте до 26 лет, а также родителям основного инвестора, при условии их возраста старше 55 лет и нахождения на иждивении у основного инвестора. Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства составлял около 14 месяцев. Программой не было предусмотрено чётких критериев, гарантировавших инвесторам получение гражданства. Отказы в гражданстве получали и инвесторы, не имевшие проблем с законом и с налоговыми органами. При этом в ряде случаев гражданство было предоставлено лицам с сомнительной биографией, включая политически значимых лиц и даже бывшего руководителя спецслужб одного “государства-изгоя”.

Программа инвестиционного гражданства Мальты оказалась в центре различных скандалов, связанных с предоставлением гражданства лицам, позднее осуждённым и приговорённым к длительным тюремным срокам за экономические преступления. Кроме того, вокруг мальтийской программы гражданства за инвестиции разросся крупный коррупционный скандал, повлекший за собой отставку премьер-министра Джозефа Муската. Проводившая расследование злоупотреблений вокруг Мальтийской Программы Индивидуального Инвестора журналистка Дафне Каруана Галиция стала жертвой заказного убийства.

В августе 2020 действовавшая программа была закрыта, однако в сентябре 2020 власти объявили о разработке условий новой программы. Новые условия предполагают ужесточение требований, включая появление обязательств по фактическому проживанию в стране. Объём безвозмездного взноса будет зависеть от срока постоянного проживания в стране и составит 750,000 евро в случае проживания в стране в течение одного года и 600,000 евро в случае трёхлетнего проживания. Условия новой программы инвестиционного гражданства Мальты должны быть одобрены и утверждены Европейской Комиссией.

Вероятность согласования новой программы в обозримом будущем выглядит невысокой. В середине октября 2020 Еврокомиссия направила Мальте претензию в связи с нарушением её программой законодательства Европейского Союза. До окончания соответствующих разбирательств новая программа согласована не будет. По итогам разбирательств возможно появление полного запрета на программы инвестиционного гражданства в странах ЕС.