Мальтийский Watergate?

23 сентября 2019 была приостановлена лицензия крупнейшего провайдера услуг по оформлению гражданства Мальты по Программе Индивидуального Инвестора – компании Chetcuti Cauchi Advisers Ltd. Эта компания первой получила аккредитацию в рамках государственной программы инвестиционного гражданства и владела лицензиями номер IIP 001 и IIP 124. Причиной для отзыва лицензий стало журналистское расследование французского телеканала M6. Журналисты записали свою встречу с мальтийскими адвокатами на скрытую камеру, после чего эта запись была показана в эфире.

Французские журналисты заявили, что действуют в интересах потенциального клиента из Африки, заинтересованного в получении гражданства Мальты. По легенде у человека, чьи интересы они представляли, имелись трудности с предоставлением справки об отсутствии судимости. Мальтийские адвокаты сказали, что не впервые сталкиваются с такой ситуацией и что благодаря их административному ресурсу данную проблему можно решить. А именно, можно договориться с представителями властей, чтобы те смотрели сквозь пальцы на наличие криминального прошлого у соискателя на получение гражданства.

Английские грабли

В июле аналогичная ситуация произошла в Великобритании. Журналисты газеты The Times и телеканала Channel 4 провели своё расследование, касающееся программы визы инвестора. Британские журналисты действовали по той же схеме, что и французские журналисты, заявив, что действуют в интересах потенциальных клиентов из России и Китая. Британские адвокаты также сообщили, что наличие обстоятельств, которые по букве закона не позволили бы получить визу инвестора, не станет проблемой.

Всё серьёзнее

В случае с расследованием в Великобритании до лишения лицензий не дошло. Компании ограничились отстранением от работы скомпрометированных сотрудников. Однако, в случае с английским расследованием масштаб скандала был намного меньшим поскольку юристы говорили о работе министерства внутренних дел в целом, в то время как мальтийские адвокаты говорили о личных связях на уровне министров и парламента. Именно заявленное вовлечение в процесс конкретных политиков высокого уровня позволяет провести аналогии данной ситуации с одиозным Уотергейтом. 

Разговор о личных связях на уровне министров и парламента касался не только административного ресурса в рамках программы гражданства, но и других бизнес интересов мальтийского адвокатского бюро. В частности, адвокат рассказал о получении концессии на использование пляжа в туристическом бизнесе, якобы в благодарность за предоставленную поддержку Лейбористской Партии. Чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов, адвокат прямым текстом заявил о фактах коррупции. И не имеет значения, соответствует ли эта информации действительности. Сам факт таких заявлений вызвал политический скандал на Мальте.

Международный уровень

Предметом журналистского расследования стала программа гражданства за инвестиции, в рамках которой иностранные инвесторы получают гражданство Мальты в ускоренном порядке. Помимо фиктивных соискателей на получение гражданства, придуманных французскими журналистами, проблемы с правосудием возникали у реальных новых граждан Мальты. В частности, претензии у налоговых и правоохранительных органов разных стран возникали к российским предпринимателям Павлу Мельникову и Борису Минцу.

Однако, намного более болезненным для репутации мальтийской программы гражданства являются положительные решения о присвоении гражданства китайскому миллиардеру Лью Жонгтяну, арестованному по обвинению в уклонении от уплаты налогов и пошлин на сумму в 1,8 миллиардов долларов США, и египетскому предпринимателю Мустафе Абдель Вадуду, признавшему свою вину в мошенничестве и отмывании преступных доходов, за которые ему грозит тюремный срок до 125 лет. Примечательно, что обвинение египтянину было предъявлено спустя лишь 4 месяца после успешного получения им мальтийского гражданства.

Основания для проверок

Программа инвестиционного гражданства на Мальте давно превратилась в инструмент внутриполитической борьбы. Неосторожные заявления мальтийского юриста могут стать причиной для проведения проверки деятельности правительства и парламента специальной комиссией. Также есть основания для проверки деятельности государственного агентства, ответственного за реализацию программы гражданства для инвесторов.

Подтверждение фактов коррупции поставит под удар всю программу гражданства. Даже если такие факты будут выявлены, вероятнее всего они не будут преданы огласке. Ответственные лица будут уволены или уйдут в отставку по каким-либо ещё основаниям. Помимо проверки деятельности государственных служб и исполнительных органов, дополнительные проверки могут быть проведены и в отношении клиентов юридической фирмы, оказавшейся в центре скандала.

Под ударом вся отрасль

Противники программ гражданства и ВНЖ для инвесторов обязательно используют этот скандал в качестве основания требовать повсеместного запрета подобных программ. Однако, полный запрет таких программ представляется крайне маловероятным. Напротив, количество стран, предоставляющих гражданство или ВНЖ за инвестиции, с каждым годом растёт. Тем не менее, можно ожидать ужесточения процедур проверки в рамках действующих программ и в рамках новых программ, которые будут выходить на рынок, таких как программа гражданства Греции.

Основные претензии противников программ гражданства и ВНЖ за инвестиции сводятся к тому, что такие программы используются в целях уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Однако, как показывают скандальные примеры Лью Жонгтяна и Мустафы Абделя Вадуда, наличие гражданства Мальты никоим образом не помогло им в этих действиях. Оба были арестованы за злоупотребления в финансовой сфере.

Современные процедуры проверок на благонадёжность и налоговую чистоту, проводимые банками и надзорными органами разных стран, а также законодательные инициативы, нацеленные на повышение налоговой прозрачности и борьбу с налоговыми махинациями, делают уклонение и легализацию крайне сложными независимо от гражданства. При этом возможность пополнить государственную казну за счёт предоставления гражданства иностранным миллионерам остаётся привлекательной для правительств разных стран. По этой причине лобби в поддержку таких программ всегда будет сильным, и даже если на словах такие программы будут порицаться, на деле они продолжат функционировать, пусть и с постоянно ужесточающимися процедурами контроля.