Рольф и Петров – несмешные реалии российского бизнеса

Уголовное дело против крупнейшего российского автодилера Группы Компаний “Рольф” и ее основателя Сергея Петрова стало одной из самых горячих новостей лета 2019. Существуют разные версии по поводу реальных причин происходящего. Кто-то связывает это с политической деятельностью Сергея Петрова, который являлся депутатом Госдумы двух созывов и придерживался оппозиционных взглядов. В частности, голосовал против закона Димы Яковлева и против пакета Яровой. Кто-то видит в происходящем попытку рейдерского захвата бизнеса. Аргументы находятся в пользу обеих версий.

Возможные причины происходящего в любом случае отрицательным образом влияют на инвестиционный климат в России. При этом очень большое беспокойство вызывают используемые методы. Компания и ее руководство обвиняются по статье 193 пункт 1 УК РФ “Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов”. Основанием для заведения уголовного дела стала сделка по покупке долей одной из компаний, входящих в Группу “Рольф” у другой компании, также входящей в Группу, в рамках реструктуризации активов.

Внутригрупповые документы признаны подложными. Сумма сделки заявляется как завышенная, несмотря на наличие независимой оценки, проведенной одной из крупнейших международных аудиторских компаний и подтверждающей ее соответствие рыночной стоимости. Согласно представителям Группы “Рольф”, следствие не интересуется и прямо игнорирует существование независимой оценки. Если это действительно так, то компанию лишают возможности на защиту своей позиции.

Ощущение дежавю

Несколькими месяцами ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела по этой же статье против производителя Вятского Кваса. В случае с Вятским Квасом также звучала версия о попытке рейдерского захвата бизнеса. Важным обстоятельством этого дела стало то, что информация, на основании которой были проведены проверки и возбуждено уголовное дело, предположительно стала доступна правоохранительным органам в результате утечки из Федеральной Налоговой Службы. А в ФНС она попала из специальной декларации, поданной в рамках амнистии капиталов, которая не освобождает от ответственности по статье 193.1 УК РФ.

Применение этой статьи уже во втором резонансом деле в течение трех месяцев пугает бизнес-сообщество. Исторически так сложилось, что зарубежные юридические лица широко применялись в структурах владения и управления российским бизнесом. Соответственно, любой бизнес, использовавший зарубежные структуры, гипотетически оказывается в зоне риска. И у предпринимателей нет уверенности, что применение этой статьи ограничивается этими двумя резонансными случаями. Вполне вероятно, что статья 193.1 УК РФ применяется во многих других случаях, не получивших огласки.

В обоих резонансных делах отсутствуют потерпевшие, поскольку транзакции проводились между взаимосвязанными компаниями. В одном случае имела место реструктуризация активов, а в другом – выплата дивидендов. Оба основания являются понятной и неотъемлемой частью бизнес-процессов и предпринимательской деятельности. И такие банковские переводы осуществляются на основании соответствующих документов – договора купли-продажи долей и решения акционеров о распределении дивидендов.

При осуществлении платежей, ставших основанием для возбуждения уголовных дел, подтверждающие документы были предъявлены валютному контролю банков. Все, кто сталкивался с платежами за границу из российских банков, знают, насколько сложно пройти этот контроль. Очевидно, что валютный контроль проверял эти документы и посчитал их удовлетворительными. Природа этих платежей была ясна и подкреплена необходимыми документами. И у компаний не могло возникнуть предположений о том, что спустя несколько лет они подвергнутся уголовному преследованию за эти переводы.

Старые цели, новые средства

Возможно, в этих случаях действительно преследуется цель рейдерского захвата бизнеса. Но способы этого захвата сильно отличаются от бандитских методов 90-х и 2000-х годов. Это больше не точечные и адресные налеты. Создан опасный прецедент, который ставит под удар многих представителей предпринимательских кругов. Даже если их бизнес не представляет интерес для рейдерского захвата, у силовиков появился мощный механизм для вымогательства.

Фигурантом уголовного дела может стать любой бизнесмен, выводивший деньги за границу. И даже должным образом подготовленная юридическая позиция не гарантирует защиты от преследования. Предотвращение злоупотребления полномочиями и не возбуждение уголовного дела может получить вполне реальную денежную оценку. Ставшее популярным в последнее время выражение “люди – это новая нефть”, может получить еще одно подтверждение.

Применение статьи 193.1 против предпринимателей ухудшает не только инвестиционный климат в России. Риски сохранности активов и капиталов меркнут на фоне рисков лишения свободы. В сложившейся ситуации усиление оттока капиталов и эмиграции представителей бизнес-сообщества из Росси представляется высоковероятным. Возвращение многих из тех, кто уже уехал из РФ на ПМЖ, но продолжал регулярно приезжать в страну в связи с необходимостью участвовать в управлении бизнесом также оказывается под вопросом. Решение не возвращаться уже принял Сергей Петров, который наблюдает за происходящим с его бизнесом из Европы.

Действия российских силовых ведомств подогреет интерес к программам гражданства и ВНЖ для инвесторов и спровоцирует новую волну участников в этих программах из России. Вступившие в силу изменения в кипрскую программу гражданства, увеличившие ее стоимость и продлившие срок выхода из инвестиции, не приведут к сокращению спроса, который прогнозировали некоторые участники рынка. Нестабильность и непредсказуемость происходящего на Родине будет заставлять российских бизнесменов обзаводиться “запасным аэродромом” и еще больше выводить деньги из России на случай, если придется переехать на ПМЖ в более спокойную страну.