Возможно ли лишение гражданства, полученного за инвестиции?

Специальные программы для инвесторов предоставляют возможность получения гражданства в ускоренном режиме. Но получение гражданства по программе для инвесторов не гарантирует его сохранение в будущем. Все программы предусматривают возможность отзыва гражданства в случае выявления фактов сокрытия или искажения существенной информации при оформлении документов. Программы для инвесторов отличаются от стандартной процедуры натурализации более быстрыми сроками и смягченными требованиями, в частности по обязательному проживанию в стране. Однако для целей отзыва гражданства при выявлении нарушений не имеет значения по какой именно процедуре проходила натурализация.

Карибский опыт

Первый громкий случай отзыва инвестиционного гражданства произошел весной 2016 года. Власти Сент-Китс и Невис лишили гражданства семейную пару Каплан из США, против которой были выдвинуты обвинения в мошенничестве со стороны американской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам. Решение об отзыве гражданства было принято до проведения судебного разбирательства в США и, несмотря на тот факт, что при оформлении гражданства Сент-Китс и Невис эти граждане успешно прошли полноценную проверку на благонадежность с привлечением специализированной компании, а также международных агентств, включая Интерпол. Официальным основанием для отзыва гражданства стала подача искового заявления Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам.

Программа гражданства Сент-Люсии была запущена в 2016 году и предусматривает возможность лишения гражданства не только на основании сокрытия или искажения информации при оформлении документов, но и в случае совершения новым гражданином действий, которые могут отрицательно повлиять на репутацию страны. В марте 2018 власти Сент-Люсии официально опубликовали информацию о лишении гражданства 6 человек, чьи имена были напечатаны в местном издании. Это выходцы с Ближнего Востока, получившие гражданство по программе для инвесторов, а впоследствии совершившие деяния, которые могут негативно сказаться на репутации Сент-Люсии. Что именно совершили эти люди в открытых источниках не сообщается.

При этом руководитель Отдела Инвестиционного Гражданства (Citizenship by Investment Unit) сообщил, что с момента его вступления в должность в августе 2017 года имело место 4 случая отзыва гражданства. Предположительно, это 4 случая помимо шести, опубликованных в прессе. В чем стала причина отзыва гражданства в этих случаях не сообщается.

В июле-августе 2018 в центре скандала оказалась программа гражданства Антигуа и Барбуда. В ноябре 2017 гражданином этой карибской республики стал индийский миллиардер Мехул Чокси –владелец сети из более 4,000 ювелирных магазинов. В Индии против него выдвинуты обвинения в мошенничестве на 2 миллиарда долларов, жертвой которого стал Национальный Банк Пунджаба. Уголовное дело в Индии было заведено в январе 2018, когда Мехул Чокси уже стал гражданином Антигуа и Барбуда и вышел из гражданства Индии. На момент оформления гражданства карибской республики он успешно прошел все необходимые проверки на благонадежность, включая проверку по линии Интерпола.

Власти карибского государства заявили, что в данном случае могут существовать основания для отзыва гражданства. Однако они не будут принимать поспешных решений и должны полностью разобраться в сложившейся ситуации. По их информации преследования со стороны индийских властей могут быть не в полной мере обоснованы, в частности в связи с тем, что основной фигурант дела – племянник Мехула Чокси, а власти Индии до сих пор не объявили самого Мехула Чокси в розыск по линии Интерпола. В любом случае до выяснения всех обстоятельств дела он имеет право на защиту по законам Антигуа и Барбуда, так как является гражданином этой страны. Однако премьер-министр островного государства прямым текстом заявил, что видит основания для отзыва гражданства, не приведя дополнительных уточнений.

Опыт других стран

До запуска программы гражданства для инвесторов, гражданство Вануату уже было востребовано, а в процедуре натурализации зачастую допускались нарушения. Так в 2014 году 30 человек были лишены гражданства этой тихоокеанской республики. Среди них, в частности, был и гражданин Франции, намеревавшийся оспорить отзыв гражданства Вануату в суде. И бывший гражданин Китая, лишившийся китайского гражданства при переходе в гражданство Вануату, и некоторое время являвшийся заместителем посла Вануату в Пекине. Им были предъявлены обвинения в нарушении процедуры натурализации и преждевременном оформлении гражданства. Бывший гражданин Китая после отзыва гражданства Вануату стал лицом без гражданства.

Случаи отзыва гражданства Кипра в целом не получали широкой огласки. На данный момент такие случаи касались граждан, натурализовавшихся на Кипре не в рамках программы для инвесторов. Наибольшую огласку получил отзыв кипрского гражданства у Рами Махлуфа, являющегося родственником Башара Асада. Официальная причина отзыва гражданства не была опубликована, но можно предположить, что дело в его родственных связях, а также в обвинениях в коррупции, выдвинутых со стороны США и ЕС.

В схожих обстоятельствах был лишен кипрского гражданства неназванный украинский предприниматель, приближенный к команде Виктора Януковича, постоянно проживавший на Кипре в течение нескольких лет и получивший гражданство в рамках стандартной процедуры натурализации. Сам факт существования таких прецедентов указывает на то, что гражданство, полученное по программе для инвесторов, также может быть отозвано при выявлении определенных обстоятельств.

В 2012 году власти Канады вели расследование в отношении 11,000 человек, получивших гражданство с нарушением процедуры. По состоянию на сентябрь 2012 решение о лишении гражданства было принято в отношении 3,100 человек. Основанием для отзыва гражданства стало выявление имитации пребывания в Канаде в течение обязательного минимального срока, предшествующего натурализации.

Риски для новых граждан

Очевидно, что, получив гражданство в рамках программ для инвесторов, сохраняется риск потери такого гражданства в будущем. Наибольший интерес в этой связи вызывают программы гражданства Кипра и Мальты. В этих странах действуют наиболее престижные инвесторские программы с самым высоким порогом входа. Законодательство этих стран предусматривает отзыв гражданства, полученного с утаением важной информации, а также в ряде других обстоятельств.

Так на Кипре, среди прочего, основанием для отзыва гражданства является приговор к тюремному заключению на срок свыше 12 месяцев в любой стране мира в течение 5 лет после натурализации, а также в случае проживания за границей более 7 лет без поддержания правовой связи с республикой. На Мальте применяются аналогичные основания для отзыва гражданства. При этом приговор к 12-месячному тюремному сроку в любой стране мира может стать основанием для отзыва гражданства в течение 7 лет после натурализации.

Получение гражданства за инвестиции – первый этап длительного процесса, требующего планирования и чуткого контроля на всех этапах, чтобы не лишиться гражданства в будущем. Ошибки, допущенные на ранних стадиях, могут повлечь за собой нежелательные последствия в будущем. Планирование и координацию процесса получения гражданства стоит изначально доверить профессионалам. Узнайте о подводных камнях и рисках, связанных с различными программами на бесплатной персональной консультации с экспертами нашей компании.