Жадность паспорт погубила

Желающие получить гражданство Кипра за инвестиции, но откладывавшие это решение до открытия границ, вдруг столкнулись с тем, что могут не успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. На прошлой неделе совет министров Кипра утвердил решение об отзыве гражданства у семи инвесторов и членов их семей, воспользовавшихся инвестиционной программой. Казалось, что критики программы были удовлетворены и можно постепенно возвращаться к привычному ходу событий.

Покой нам только снится

12 октября катарский телеканал Al Jazeera опубликовал видео своего журналистского расследования паспортной программы, в результате которого на Кипре разразился глубочайший политический кризис. Впервые в истории Кипра депутаты парламента провели забастовку, отказавшись участвовать в заседании комиссии по этике. Один из фигурантов скандального расследования, член парламента, подал в отставку. Глава парламента сложил свои полномочия с 19 октября и до окончания расследования генпрокуратуры. Совет министров уже 13 октября объявил о приостановлении действия программы. Желающим успеть стать гражданином ЕС через инвестиционную программу Кипра необходимо подать соответствующее заявление до 1 ноября. Для тех, кто чист перед законом, путь открыт.

Мина замедленного действия

Опубликованное расследование вызывает множество вопросов. В экспертном юридическом сообществе звучат версии, что оно было выполнено с нарушениями европейского законодательства о персональных данных и европейских норм журналисткой деятельности. Именно эти законы и нормы могли стать причиной того, что расследование было проведено катарским СМИ, которое не попадёт под какие-либо санкции.

Звучат также версии, что заказчиком расследования являлась Турция, у которой крепкие союзнические отношения с Катаром. В качестве причин для такого заказа со стороны Турции озвучивается давление на Кипр в вопросе разработки газового месторождения в кипрских территориальных водах, а также конкуренция на рынке программ инвестиционного гражданства и просто историческая вражда между Турцией и Кипром. Насколько эти версии убедительны, каждый решает для себя. Но возложение ответственности за свои проблемы на внешнего врага – широко распространённая политическая практика.

Расследование проводилось в октябре 2019 года, вскоре после аналогичного расследования британской программы инвестиционной визы журналистами The Times и Channel 4 и расследования мальтийской программы инвестиционного гражданства журналистами французского канала M6. Однако, по какой-то причине оно не публиковалось почти год. Время публикации было выбрано таким образом, чтобы нивелировать положительные сдвиги в репутации программы, которые ожидались после принятия решения о лишении гражданства скандально известных новых киприотов.

А был ли мальчик?

Согласно легенде, журналисты представляли интересы некоего неназванного китайского миллионера, заочно приговорённого к 7-летнему тюремному заключению в Китае по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Этого человека предупредили о надвигающихся полицейских проверках, что позволило ему продать свои активы в Китае, вывести деньги через казино в Макао и бежать в Гонконг. В Гонконге он проживает уже 2 года и обзавёлся местным паспортом.

Отвечает ли семилетний тюремный срок отвечает тяжести преступлений по китайскому законодательству могут судить лишь эксперты. Однако, возможность срочной продажи крупных активов и вывода денег в короткие сроки вызывает сомнения. Это обстоятельство должно было бы насторожить фигурантов расследования и заставить усомниться в правдивости истории. Но, похоже, жадность одержала победу над предосторожностью и здравым смыслом.

Съёмочная группа под прикрытием

По легенде на Кипр отправилось двое журналистов, работающих под прикрытием и снимающих своё расследование на скрытую камеру. Но продюсер не смог устоять перед соблазном использовать красивых и эффектных кадров. Профессиональная видеосъёмка со стационарных камер и с дрона заставляет усомниться в том, что журналистов было всего двое и что у них не было помощников и покровителей на Кипре. За чуть более одной минуты, с19:26 по 20:30 в кадре фигурирует съёмка автомобиля с не менее чем 7 различных ракурсов, включая съёмку с дрона и со стационарных камер. Все поездки на машине в этом репортаже сопровождаются профессиональными съёмками с различных ракурсов.

Красота кадра заставляет усомниться в том, что задействовано было всего лишь два журналиста со скрытыми камерами. Но такие съёмки не ограничиваются только лишь автомобильными поездками. Все встречи с юристами и застройщиками, проходившие в ресторанах, также были засняты с нескольких разных ракурсов с разного расстояния. Вероятно, на Кипре были свои заинтересованные лица, которые способствовали этому расследованию?

Вор у вора хотел украсть?

Сенсационность расследования заключается в том, что в кадр попали высокопоставленные политические деятели. А именно Христакис Джовани, являвшийся членом парламента (подал в отставку 13 октября 2020) и Димирис Силлурис, глава парламента, сложивший с себя полномочия до окончания прокурорского расследования. Джовани также является владельцем крупной девелоперской компании, что создаёт возможность для злоупотребления полномочиями.

Со слов Тони и Дениз Кэй, владельцев агентства недвижимости, с которыми встречались журналисты, Джовани не брезговал такими злоупотреблениями. То же самое сказал и адвокат Андреас Питтаджис. Он же сообщил о том, что Силлурис, является близким другом и в прошлом наёмным сотрудником Джовани и тоже причастен к злоупотреблениям полномочиями. Джовани был более осторожным в выражениях при общении с журналистами, но откровения Тони Кэя и Андреаса Питтаджиса указывают на наличие масштабных злоупотреблений организованной группой лиц, частью которой все они являлись.

Однако, при внимательном просмотре репортажа, становится видно, что во главу угла постоянно ставится вопрос перевода денег на Кипр. Представителей клиента склоняют к тому, что ему необходимо перевести деньги на Кипр как можно скорее. И чем большей будет сумма инвестиций, тем лучше. Во время первой встречи с Христакисом Джовани в ресторане Nippon управляющий директор компании Giovani Антонис Антониу говорит, что сначала необходимо перевести деньги под инвестицию на Кипр, а затем они изучат его документы и дадут рекомендацию как именно подавать заявку на гражданство (30:57). Спустя две минуты (33:21) Тони Кэй произносит следующую фразу. “Хорошо, что деньги могут быть переведены легко. Для нас это отличные новости”.

В дальнейшем в ходе записи расследования фокус внимания неоднократно переносится на необходимость скорейшего перевода денег на Кипр, и в чем большем объёме, тем лучше. Как именно будет решаться вопрос с получением гражданства, интересующий фиктивного клиента, никто прямо не говорит. Все лишь ссылаются на большой административный ресурс парламентариев и на их опыт злоупотребления своими служебными полномочиями. Андреас Питтаджис дополнительно подкрепляет это тезисом о том, что на Кипре возможно всё, подразумевая различные злоупотребления и пренебрежение законов.

Журналисты получают множество косвенных подтверждений возможных коррупционных сценариев решения проблемы своего вымышленного клиента и описание различных схем, но не получают конкретных предложений. В то же время они получают конкретные предложения вложить сумму в 20 миллионов евро в определённый инвестиционный проект. В итоге создаётся впечатление, что реальной целью собеседников журналистов является получение денег для своих целей. Понимая проблемы инвестора, они могут предположить, что он не сможет предпринять каких-либо действий, если выяснится, что его задачу с получением гражданства решить не удалось.

Сопутствующий урон

Несмотря на отсутствие прямого предложения по решению конкретной вымышленной задачи коррупционными способами, журналистом удалось получить косвенные подтверждения существования таких коррупционных схем. Им также удалось вскрыть группу лиц, которые причастны к таким схемам. В результате можно ожидать особенно пристального расследования в отношении клиентов юридической фирмы George F. Pittadjis, агентства недвижимости Sold on Cyprus и девелоперской компании Giovani.

Глава парламента Димитрис Силлурис действительно признал свои возможности и готовность злоупотреблять своим служебным положением. При этом он открыто говорил о вероятных трудностях с получением гражданства Кипра и предложил другие варианты получения гражданства ЕС, включая Мальту, Латвию и Словению. Фактически он признал факт коррупционных связей с главами парламентов этих стран. Поскольку Мальта сейчас тоже в центре внимания из-за своей программы гражданства, вероятность получения мальтийского гражданства близка к нулевой. А вот коллеги Силлуриса из Мальты и Словении невольно оказались в зоне риска. Учитывая обилие рекламы по получению гражданства Словении не самым чистым способом, можно ожидать, что словенских парламентариев тоже ожидает проверка в ближайшем будущем.

Помимо конкретных игроков рынка и репутационного ущерба для программы в целом, под удар попали и непричастные лица. Первоначальный контакт с четой Кэй был организован лондонским полицейским в отставке. Вряд ли это нанесёт репутационной ущерб лондонской полиции в целом, но камень в их огород был брошен. Менеджер по продажам компании Giovani раскрыл конфиденциальную информацию о клиентах компании – членах королевской семьи ОАЭ. Учитывая сложные отношения между Катаром и остальными странами арабского мира, можно ожидать дополнительного внимания к этому аспекту расследования.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Несмотря на многогранный ущерб для Кипра от расследования Al Jazeera, есть и те, кто получит от него некоторую выгоду. К их числу многие относят и президента Кипра Никоса Анастасиадеса. Во-первых, обозначенная коррупционная схема может отвлечь внимание от его персоны и от обвинений в получении выгоды от программы созданной им юридической фирмы и девелоперской компании его зятя. Во-вторых, вынужденная отставка Христакиса Джовани ослабляет политические позиции его партии и улучшает шансы партии президента на выборах весной 2021 года. В-третьих, в случае вероятного освобождения должности главы парламента, её может занять приближённый президенту человек.

Компания Джовани понесёт ощутимые потери. Помимо ухода главы компании из парламента, вероятно компания лишится договорённостей о партнёрстве с гостиничным оператором Marriott. Прогремевшее партнёрство с китайской группой Jim Chang ограничилось совместной реализацией проекта Sun City. Висевшие повсюду рекламные плакаты Jimchang Giovani были сняты, а следы совместного логотипа удалены с сайтов китайской и кипрской компании. Сотрудничество с крупным гостиничным оператором рискует закончиться, не успев начаться.

Согласно расчётам министерства финансов, прямой ущерб от закрытия программы гражданства для экономики Кипра составит 1,3% ВВП. Это не очень существенная величина. Но методология расчётов не ясна, а их достоверность вызывает сомнения. В особенности если принять во внимание мультипликаторный эффект. Есть ли перспективы возобновления программы в будущем? Исключать этого нельзя. Но если программа будет возобновлена, можно ожидать ужесточения её требований, включая обязательство по фактическому проживанию на острове достаточно длительное время. Программа сможет возобновиться лишь с одобрения со стороны ЕС, Еврокомиссии и других заинтересованных международных сил.