Аналитический Дайджест Декабрь 2018

Мальтийская Программа Индивидуального Инвестора изначально была ограничена 1800 заявок. При этом программа была рассчитана на срок в 10 лет. Однако, мальтийские власти недооценили уровень спроса и просчитались со сроками. Мы ожидаем, что остающаяся квота на получение гражданства Мальты за инвестиции будет полностью выбрана в 2019 году, либо программа подойдет вплотную к исчерпанию квоты.

Будет ли программа закрыта?

Несмотря на исчерпание квоты, мы не ожидаем закрытия программы гражданства Мальты в 2019 году. Нам представляется, что программа может быть продлена, но при этом претерпеть некоторые изменения. Несмотря на некоторое сопротивление со стороны местного населения, программа гражданства стала существенным фактором в экономике страны. Вокруг нее создана целая индустрия, обеспечивающая рабочими местами и занятостью юристов, бухгалтеров, консультантов и т.д. Закрытие программы не только лишит государство поступления безвозмездных взносов от инвесторов, но и приведет к нежелательным социальным последствиям.

В этой связи нам представляется вероятным проведение референдума о принятии новой программы гражданства, которая будет во многом основана на Программе Индивидуального Инвестора, но будет предусматривать некоторые изменения. Первое изменение коснется квоты, которая будет устанавливаться на календарный год, а не на совокупное количество заявок в рамках программы.

Второе изменение коснется проверки на благонадежность кандидатов на получение гражданства, а также проверки их источников финансирования. К проверке будут привлекаться независимые специализированные компании. Эти компании будут проверять не только происхождение и налоговую чистоту средств, используемых в рамках программы гражданства, но и происхождение и чистоту остальных капиталов.

Как минимум на начальных этапах строгость и глубина этих проверок будет большей, чем в аналогичном процессе на Кипре. Это связано с имевшимися скандалами и антикоррупционными расследованиями вокруг мальтийской программы в прошлом. Властям Мальты необходимо будет заново заработать чистую репутацию своей программы и иметь возможность отвечать на возможные претензии со стороны ЕС и Европарламента.

Третье важное изменение, которое мы считаем возможным, но вероятность которого не кажется нам высокой, – появление четких критериев для принятия решения о присвоении гражданства. Сейчас решение принимается в индивидуальном порядке по каждому заявителю, но в случае отказа, причины такого отказа не объясняются. При этом процент отказов увеличивается по мере постепенной выборки квоты. Эта ситуация негативным образом сказывается на репутации программы и ее восприятии со стороны потенциальных соискателей. Однако, в случае увеличения квоты процент отказов должен снизиться, что положительно отразится на репутации программы и без принятия четких критериев.

Последствия проверок

Мальтийская программа инвестиционного гражданства была предметом различных журналистских расследований, а также в негативном свете фигурировала в отчетах и докладах ОЭСР, Европейской Комиссии, Европарламента и Transparency International. Внимание со стороны Европейской Комиссии и Европарламента привело к запуску отдельной целевой проверки чистоты программы гражданства. В частности, эта проверка должна выявить факты нарушения требований программы. Основной упор будет сделан на проверку чистоты капиталов и использованных денежных средств новых мальтийских граждан.

Данные, которые публиковались в рамках журналистских расследований и отчета Transparency International указывают на то, что такие нарушения могут быть выявлены. Мы предполагаем, что лица, в отношении которых будут выявлены нарушения, будут лишены гражданства. При этом им будет вменяться сознательное сокрытие фактов и введение в заблуждение мальтийских властей. В частности, эта ситуация будет способствовать внедрению более строгих проверок, о которых мы говорили выше. При аннулировании гражданства, использованная квота будет восполняться. Восполнение квоты не будет массовым, но может повлиять на ее выборку до конца 2019 года. Это также даст возможность принять другие правки в программу гражданства в течение 2019 года, но внедрить их на практике в 2020 году.