Первый пошёл – Болгария лишила гражданства инвестора из России

Действующая в Болгарии программа для инвесторов, позволяющая получить гражданство, не пользуется большим спросом. Всего, за время существования этой программы, гражданство получили 16 человек. И недавно в СМИ появилась информации о лишении гражданства основателя компании Yota – Сергея Адоньева. Формальным поводом стало получение информации о наличии судимости в США, которая была скрыта от болгарских властей при оформлении документов.

Это очень опасный прецедент, который критики программ гражданства и резидентства для инвесторов смогут использовать в своей риторике. В январе 2019 вышел очередной доклад Еврокомиссии о таких программах, уже как минимум четвертый в течение одного года после докладов ОЭСР, Европарламента и Transparency International. Несмотря на то, что эти организации не имеют реального влияния на страны, практикующие такие программы, и не могут заставить их отказаться от этих программ, болгарский прецедент добавляет их аргументам весомости. Один из главных аргументов противников инвестиционного гражданства и ВНЖ заключается в том, что страны, выдающие такие документы инвесторам, недостаточно тщательно проверяют на благонадежность своих новых граждан.

На практике эти страны проводят тщательную проверку соискателей на получение гражданства или ВНЖ, в том числе по линии Интерпола и других международных организаций. Скрыть факт судимости в США при проведении полноценной проверки было бы невозможно. В случае с Сергеем Адоньевым имела место либо обыкновенная халатность, что представляется маловероятным, либо коррупционная составляющая. И тот и другой сценарий представляют Болгарию в негативном свете. А этот случай будет экстраполироваться на остальные программы гражданства их противниками.

Под ударом окажутся в первую очередь Кипр и Мальта. При этом Мальте будут припоминать коррупционные скандалы вокруг программы: убийство журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая проводила журналистское расследование на тему коррупции в программе гражданства Мальты, а также случаи предоставления гражданства и ВНЖ политически значимым лицам из России и Украины, происхождение капиталов которых может вызывать сомнения.

Позиции Кипра будут более прочными. Отчасти это связано с закрытостью информации о лицах, получивших кипрское гражданство. При этом власти Кипра будут ссылаться на прецедент, ставший достоянием общественности, с первоначальным отказом в предоставлении гражданства Олегу Дерипаске в связи с незавершенным судебным разбирательством. Кипру будут припоминать предоставление гражданства родственнику Башара Ассада Рами Махлуфу, которое позднее было отозвано.

В нашем аналитическом дайджесте в августе 2018 мы рассматривали тему лишения гражданства, полученного за инвестиции, в гипотетическом ключе. Теперь же есть реальный прецедент, информация о котором стала общедоступной. Мы ожидаем, что этот случай не останется единичным. В зоне повышенного риска окажутся новые граждане Мальты, особенно так называемые PEPs (политически значимые лица), происхождение капиталов которых может иметь коррупционную составляющую. Даже в случае подтверждения уплаты налогов в полном объеме, если формирование капиталов связано со злоупотреблениями служебным положением, источник капитала может быть признан коррупционным. Основываясь на общедоступной информации, кипрская программа представляется наименее уязвимой с точки зрения предпосылок для лишения гражданства кого-то из инвесторов по причине нарушения процедур и непринятия во внимание существенных обстоятельств.

Важным последствием болгарского прецедента станет еще большее ужесточение процедур проверки на благонадежность соискателей на получение гражданства. Это в свою очередь приведет к увеличению сроков рассмотрения заявок на получение гражданства. Больше всего это скажется на программе Кипра, одним из преимуществ которой перед мальтийской программой были короткие сроки принятия решения. Но у этого удлинения сроков будет и положительная сторона для соискателей на получение гражданства. Поскольку увеличится срок, в который они были держателями постоянного ВНЖ Кипра, у них появится дополнительный аргумент в пользу того, что реальные связи с государством действительно были созданы до получения гражданства.